“За вище зазначеною інформацією керівник та кінцевий бенефіціарний власник SIA «ROYAL PAY EUROPE» (Латвія) Кондратенко Сергій є громадянином держави, що здійснила збройну агресію проти України, а подвійне громадянство та компанію з реєстрацією у Латвії використовує для обходу міжнародних санкцій та фінансування держави, що здійснила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від незаконної організації грального бізнесу на території України та Російської Федерації.
Ураховуючи вищевикладене Національний банк зобов’язує здійснити моніторинг ділових відносин/фінансових операцій клієнта SIA «ROYAL PAY EUROPE» (Латвія) та вжити заходи, передбачені пунктом 15 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами)”, – йдеться в документі.
Як повідомляли ЗМІ, 30 вересня Президент України Володимир Зеленський закликав український парламент без зволікань прийняти закон про націоналізацію російських активів. Так, Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії.